Gli incarichi di consulenza tecnica offerti dai professionisti di Epsilon, comprendono:

• analisi della contabilità, dei bilanci, degli atti camerali (italiani ed esteri) e di tutta la documentazione che compone il fascicolo penale;
• rilevazione delle criticità utili alla configurazione dei reati di natura fallimentare, finanziaria, tributaria e societaria;
• individuazione delle parti correlate alla società target, ai soci ed agli amministratori;
• analisi dei rapporti commerciali, contrattuali e finanziari, intervenuti tra la società target e le parti correlate, finalizzata all’individuazione di operazioni depauperative del patrimonio sociale o volte ad occultare il dissesto;
• analisi ed individuazione dei ruoli svolti dagli amministratori di fatto e di diritto, dai sindaci e dai direttori generali;
• individuazione e valorizzazione del patrimonio degli indagati al fine dell’eventuale applicazione del sequestro funzionale ad azioni di confisca;
• quantificazione del danno e supporto nelle azioni di responsabilità;
• supporto nelle azioni revocatorie e risarcitorie.

L’attività di Epsilon sopra riportata può essere svolta a contrariis a favore di clienti indagati o sottoposti a procedimenti penali e/o risarcitori, con indagini e approfondimenti a dimostrazione e supporto dell’attività difensiva.

Gli incarichi peritali offerti dai professionisti di Epsilon svolti nell’ambito delle Misure di Prevenzione, comprendono:

• ricostruzione del patrimonio societario, immobiliare e mobiliare del «proposto» e dei familiari ed evoluzione storica della sua consistenza;
• rilevazione e quantificazione dei flussi finanziari intercorsi tra il «proposto» e le società partecipate a titolo di: versamento capitale sociale; finanziamento; distribuzione utili, compravendita partecipazioni, ecc.;
• individuazione delle compravendite immobiliari riconducibili al «proposto» ed ai suoi familiari, acquisizione degli atti di trasferimento e rilevazione dei flussi finanziari;
• analisi delle dichiarazioni dei redditi e quantificazione dei soli proventi di natura monetaria e non figurativa;
• individuazione e quantificazione delle spese familiari anche su basi statistiche;
• riepilogo annuale e progressivo delle entrate/uscite finanziarie ed evidenziazione del risultato «sperequativo».